Il Dipartimento di Giustizia ha estradato il presunto operatore minerario Ponzi di BTC da Panama

La leadership di AirBit Club si è riunita a New York City e dovrà affrontare le accuse per il furto di „quote associative“ per finanziare enormi eventi di marketing e sontuosi stili di vita personali.

Secondo un annuncio di lunedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e il Distretto Sud di New York hanno estradato da Panama un leader del presunto schema Ponzi AirBit Club

Gutemberg Dos Santos è uno dei sei operatori dell’AirBit Club incriminati e l’ultimo a venire negli Stati Uniti per affrontare un processo davanti allo SDNY. Dos Santos ha la doppia cittadinanza del Brasile e degli Stati Uniti. Inizialmente le autoritàarrestato cinque dei sei in agosto , con un sesto che ha evitato le autorità fino a ottobre.

Il DoJ afferma che AirBit Club ha venduto „iscrizioni“ che promettevano rendimenti garantiti. I sei operatori hanno commercializzato i loro rendimenti come il prodotto delle operazioni minerarie e delle strategie di trading del club. Secondo il DoJ, quelle operazioni non esistevano. Invece, le quote associative sono andate a finanziare ulteriori attività di marketing in tutto il mondo, inclusi eventi di massa per reclutare nuovi membri e stili di vita del jet-set per se stessi.

Alcuni di questi eventi sono visualizzabili sul sito web ancora attivo di AirBit Club, con l’ultimo che si è svolto a San Paolo, in Brasile, l’anno scorso

Uno dei sei incriminati è stato Scott Hughes, un avvocato della California che, sostiene il DoJ, ha aiutato la leadership di AirBit Club „aiutando, tra le altre cose, a rimuovere informazioni negative su AirBit Club e Vizinova da Internet“ – possibilmente minacciando cause per diffamazione a spegnere il dissenso.

Hughes è anche accusato di aver aiutato l’operazione a riciclare i proventi tramite vari account di clienti.

Uno degli schemi Ponzi più famosi in criptovaluta è PlusToken, che di recente ha visto confiscare risorse crittografiche per un valore di oltre $ 4 miliardi dal governo cinese.

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