DOJ klaagt oprichter van het Anti-Money Laundering Bitcoin Project voor Witwassen van Geld aan

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft de oprichter van „AML Bitcoin“ aangeklaagd wegens het witwassen van geld en de aanklacht voor fraude met telegrafische middelen. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) diende ook een aanklacht in omdat het AML Bitcoin-team de federale effectenwetgeving zou hebben overtreden.

Volgens een rechtbank van 22 juni jl. heeft de in Texas woonachtige Rowland Marcus Andrade, de oprichter van de NAC Foundation, naar verluidt geld ingezameld door een eerste muntaanbod te doen voor penningen die AML Bitcoin vertegenwoordigen en investeerders te vertellen dat de penningen uiteindelijk zouden worden omgezet in echte AML Bitcoin (wat niet echt een bitcoin is). De SEC en DOJ rekenden ook een oude DC-lobbyist Jack Abramoff aan, die beweerde dat hij de investeerders in het project hielp misleiden.

In [haar] Witboek beweerde de NAC Foundation dat de cryptocurrency AML Bitcoin kenmerken zou bevatten die de cryptocurrency in staat zouden stellen om te voldoen aan anti-witwaspraktijken (ook wel ‚AML‘ genoemd) en kennis-je-klant (‚KYC‘) regelgeving en wetten door gebruik te maken van ‚biometrische technologieën‘ naast andere methoden om de identiteit van deelnemers aan transacties met AML Bitcoin te bevestigen„, aldus de DOJ-archivering.

Volgens een persbericht uit 2018 beweerde de NAC Foundation dat AML Bitcoin „‚s werelds enige digitale valuta waarvoor een patent is aangevraagd, met anti-witwaspraktijken, kennis van de klant, anti-terrorisme en diefstalbestendige eigendommen“ was.

Het DOJ-dossier werd voor het eerst gedeeld door Seamus Hughes, George Washington University adjunct-directeur, Program on Extremism.

Andrade probeerde om tot $100 miljoen op te heffen tijdens de ICO, die in eind 2017 en begin 2018 voorkwam, eiste het indienen. Volgens de SEC-klacht, hief Andrade ongeveer $5.6 miljoen op van 2.400 investeerders.

Volgens het indienen van DOJ, legde Andrade en de naamloze collega’s ,,openbare verklaringen en verklaringen aan potentià „le kopers“ af die ,,de staat van de ontwikkeling“ van het project verkeerd voorstelde., creà „erde een valse ,,verwerpingscampagne,“ legde verklaringen af die op de NAC-Stichting wijzen was dicht aan het werken met overheidsagentschappen en ,,verduisterde geld dat door de verkoop van AML Bitcoin wordt verkregen„.

De neppe afwijzingscampagne was gecentreerd rond de National Football League, zei de DOJ-archief.

Andrade, NAC Foundation en zijn medewerkers beweerden dat de advertentie tijdens de Super Bowl zou worden uitgezonden als het televisienetwerk dat de Super Bowl en de National Football League uitzendt de advertentie niet als te controversieel had afgewezen,“ beweerde het indienen. „In feite, de NAC Foundation had niet de middelen om de reclametijd te kopen, en de advertentie werd nooit herzien of afgewezen door het netwerk of de NFL„.

Volgens de DOJ beweerde Andrade ook inhoudelijke ontmoetingen te hebben met de regering van Panama en een gekozen ambtenaar in Californië. De indiening beweerde dat de Panama-eisen waren ³“overschat,³“ en terwijl ³“Andrade was aanwezig op een rondetafelgesprek en had zijn foto genomen met de [Californi³] ambtenaar, ³“ AML Bitcoin ³“werd niet besproken.

Bijna $1 miljoen werd besteed aan een nieuw huis en onroerend goed, het DOJ-dossier beweerde.

Volgens een Maart het indienen, hebben de ambtenaren van de V.S. ook ingediend om ,,één pakket van onroerende goederen“ te grijpen dat minstens voor een deel door Andrade en zijn vrouw wordt bezeten.

Deze het indienen details hoe Andrade naar verluidt een individu overtuigde, gesynchroniseerd ,,VICTIM ONE,“ om $1 miljoen in het AML-project van de Bitcoin te investeren, maar de fondsen in een rekening van de Jacht JPMorgan die door ,,J.D.,“ een vennoot van Andrade wordt gehouden overbracht. De fondsen werden vervolgens naar verluidt overgemaakt naar een derde partij „die handelde in de richting van Andrade“ bij JPMorgan; vervolgens naar een rekening die behoort tot „NAC Payroll Services Inc.“; vervolgens naar een rekening bij Wells Fargo die eigendom is van Andrade; vervolgens naar een persoonlijke rekening bij Woodforest National Bank.

In de March archivering wordt beweerd dat deze fondsen vervolgens worden gebruikt om een woning te kopen van een Texaanse firma voor woningbouw.

Tot op heden hebben Andrade en de NAC geen noemenswaardige vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van AtenCoin, AML Bitcoin, of ABTC,“ zei de indiening, verwijzend naar twee andere namen die verbonden zijn met AML Bitcoin.

Deze zaak is nog steeds aan de gang, volgens de gerechtelijke dossiers.

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Une autre arnaque au Bitcoin frappe le Canada

Un propriétaire de magasin local à Winnipeg a signalé que plusieurs de ses clients avaient été victimes d’une arnaque Bitcoin.

Une fraude présumée au Bitcoin Machine viserait désormais des résidents de Winnipeg, au Canada. Un propriétaire d’épicerie local a averti que plusieurs de ses clients étaient victimes des escrocs.

Selon Global News , Husni Zeid a placé une grande pancarte sur la machine Bitcoin qu’il a dans son magasin, demandant aux gens de faire preuve de prudence en ce qui concerne les escroqueries téléphoniques qui demandent de faux investissements Bitcoin.

Zeid a déclaré aux médias locaux:

„Beaucoup de gens reçoivent des appels téléphoniques disant qu’ils doivent transférer l’argent à Bitcoin concernant l’ARC; nous avons également eu Manitoba Hydro.“

Plaintes multiples

Il a souligné que les escroqueries se sont produites à plusieurs reprises plusieurs fois par semaine, et déclare qu’elles reçoivent continuellement des plaintes des victimes.

Aura Morissette, une employée de l’épicerie, a parlé d’une femme profondément touchée par l’arnaque:

„Hier (a) maman était ici et elle a dit qu’elle leur avait donné toutes ses économies et qu’elle pleurait. C’était navrant qu’elle soit tombée dans le piège; c’était triste, et tout ce qu’elle disait était“ J’ai des enfants „. (C’était horrible.“

L’employé a également déclaré que lorsque quelqu’un achetait du bitcoin sur sa machine au téléphone, il avertissait souvent les gens qu’une arnaque pouvait être en cours.

Lié à une arnaque Bitcoin en Alberta?

Les rapports de Winnipeg partagent des similitudes avec une autre arnaque que nous avons signalée le 19 juin. Dans ce cas, la Gendarmerie royale du Canada, ou GRC, allègue que des fraudeurs se sont fait passer pour les autorités locales afin d’extorquer du Bitcoin à leurs victimes.

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L’albero della saggezza cerca l’approvazione del fondo ETF con il 5% di quota Bitcoin

Il fondo investirà in varie materie prime

Un altro tentativo è stato fatto per introdurre un fondo di scambio Bitcoin (ETF), ma questa volta in modo prudente. WisdomTree ha presentato domanda per un fondo di materie prime con il 5% di esposizione a Bitcoins.

Secondo il deposito di martedì presso la Securities and Exchange Commission (SEC), il fondo sta cercando di investire in energia, metalli industriali, metalli preziosi e materie prime agricole, insieme a un 5% di contratti a termine Bitcoin Revolution di CME Group.

Il pubblico più vario fino ad oggi a FMLS 2020 – Dove la finanza incontra l’innovazione

„Il Fondo investirà in futures Bitcoin regolati in contanti negoziati alla Chicago Mercantile Exchange, che è una borsa dei futures registrata“, si legge nella nota di deposito.

„Il Fondo non investirà direttamente in Bitcoin. Il Bitcoin è un asset digitale (cioè una moneta criptata) la cui proprietà e il cui comportamento sono determinati dai partecipanti ad una rete online, peer-to-peer che connette computer che funzionano con accesso pubblico, o software „open source“, che segue le regole e le procedure che governano la rete Bitcoin“.

Ad oggi, diverse aziende si sono rivolte alla SEC statunitense con i Bitcoin ETF proposti, ma l’autorità di regolamentazione del mercato ha ritardato o rifiutato ogni volta mostrando alcune discrepanze. In particolare, il cane da guardia non ha mai mostrato esplicitamente il suo disinteresse per tali fondi digitali garantiti da attività.

Bitwise, Wilshire Phoenix, i gemelli Winklevoss – tutti hanno tentato più volte di inserire un Bitcoin ETF nelle borse statunitensi, ma non ci sono riusciti.

Anche se Bitcoin ha realizzato solo una piccola parte della proposta di WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund, può ancora avere un grande impatto sul mercato degli investimenti Bitcoin.

Crescente domanda istituzionale in Bitcoin

Recentemente, le istituzioni hanno iniziato ad interessarsi al Bitcoin e l’impatto è chiaramente visibile sul mercato dei futures. La domanda di futures Bitcoin dell’ECM e l’interesse aperto hanno toccato livelli record per più giorni consecutivi il mese scorso.

Nel frattempo, anche la domanda di mercato per le opzioni Bitcoin ECM sta salendo alle stelle di recente, poiché ora cattura il 20% della quota di mercato totale delle opzioni, solo dopo Deribit.

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CZ Binance verspricht, als Bitcoin-Betrugsopfer, Unternehmer und Tweets zu helfen. Der Verlust von BTC hat über 7 Jahre zugenommen

CZ Binance und der CEO von CoinCorner Exchange in Großbritannien, Danny Scott, haben versprochen, die Adresse auf die schwarze Liste zu setzen, an der das Bitcoin des Unternehmers und ein Podcast-Moderator Eric Savics im BTC-Phishing-Betrug gestohlen wurden.

Die Crypto Twitter sendet dem Betrugsopfer ihr Mitgefühl. Einige in der Community sind sich jedoch nicht sicher, ob die Betrugsgeschichte echt ist, und sagen CZ, dass sie versprochen haben, Binance Zensur aufzuerlegen.

Savics hat fast 13 BTC an Phishing-Betrüger verloren

Eric Savics ‚Tweet, dass er vor drei Tagen Opfer eines Bitcoin-Hardware-Wallet-Phising-Betrugs geworden ist, hat sich Bitcoin Future schnell auf Twitter und Reddit verbreitet. Am 10. Juni beschloss Savics, sein Hardware-Portemonnaie zu aktualisieren, indem er die Crypto KeepKey-Erweiterung vom Chrome-Browser herunterlud, was sich als Fälschung herausstellte. Für die Erweiterung musste der Startwert der Brieftasche gesendet werden, um ein Backup zu erstellen.

Das Ergebnis war jedoch, dass Eric Savics seine 13 BTC gestohlen und an eine andere Adresse zurückgezogen hatte.

Er nahm ein Video auf, in dem er kurz seine Geschichte erzählte und die Betrüger aufforderte, zumindest einen Teil seines BTC zurückzuschicken, da er seine Position seit 2013 aufgebaut hatte und im Begriff war, mit diesem Geld für seine eigene Wohnung zu bezahlen.

Er gab die Adresse an, an die sein Bitcoin zurückgezogen wurde.

Bitcoin

CZ Binance antwortet

Eric Savics markierte Erih Voorhees (seit 2017 wurde Crypto KeepKey von ShapeShift übernommen) und bat ihn, bei der Verfolgung der Gelder zu helfen.

Es war der Leiter von Binance, CZ, und der CEO der CoinCorner-Börse, der antwortete und versprach, die Adresse der Betrüger auf die schwarze Liste zu setzen.

Die Haltung der Community spaltet sich

Wenn die Mehrheit der Community mit dem Betrugsopfer sympathisiert und einige sogar großzügig anbieten, ihm BTC zu schicken, bleiben einige CT-Benutzer über die Geschichte zweifelhaft.

Sie werden durch die Tatsache alarmiert, dass Eric Savics im ersten Tweet seine BTC-Adresse angegeben und CZ ihre Zweifel und Kritik geäußert hat, dass er beabsichtigt, die Bitcoin-Adresse, die Savics als Betrüger bezeichnet, zu zensieren.

Darauf antwortete Chapngpeng Zhao, dass die Leute erwarten, dass seine Hilfe Betrug bei Binance bekämpft, der zentralisiert ist, und er wird helfen.

Er fügte jedoch hinzu, dass diejenigen, die den zentralen Austausch kritisieren, Binance DEX entwickelt haben und auf dieser Plattform nichts tun können, um Betrugsopfern zu helfen.

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Anzahl der Bitcoin-Adressen mit mindestens 0,1 BTC stellt neuen Rekord auf

Besitz kleiner Bitcoinadressen nimmt weiter zu

Bitcoin-Adressen mit > 0.1 BTC setzt neue ATH.
Der Bitcoin-Einzelhandel nimmt weiter zu.

Die Zunahme von BTC-Adressen mit signifikantem Bestand deutet auf eine starke Nachfrage hin.

Starke Nachfrage

Der Besitz kleiner Bitcoins (BTC) nimmt weiter zu, da die Zahl der Adressen mit mindestens 0,1 BTC ein neues Allzeithoch (ATH) erreicht.

Obwohl die Zählung von Adressen nicht unbedingt auf einen einmaligen Besitz hinweist, deutet der Trend wahrscheinlich immer noch auf die zunehmende Attraktivität des BTC-Besitzes für Einzelhandelskäufer hin.

Mehr als 3M Bitcoin-Adressen im Besitz zu mindestens $950 in BTC

Nach Angaben der On-Chain-Analysefirma Glassnode hat die Anzahl der Bitcoin-Adressen mit mindestens 0,1 BTC einen neuen ATH festgelegt. Die offizielle Zahl von 3.054.282 Konten übertrifft den bisherigen Rekord (3.054.070), der am 21. Mai aufgestellt wurde.

Auf der Grundlage des aktuellen BTC-Preises entspricht ein Zehntel einer Bitcoin etwa 950 Dollar.

Aus dem obigen Diagramm ist ersichtlich, dass der Besitz von BTC im Einzelhandel nach wie vor ein attraktives Angebot ist. Mehrere Berichte allein aus dem Jahr 2020 zeigen einen Appetit auf das Flaggschiff Krypto von „Small Money Players„.

Damals im April berichtete Coinbase über einen signifikanten Anstieg der Bitcoin-Käufe im Wert von 1.200 Dollar, was genau der Summe eines COVID-19-Konjunkturschecks der US-Regierung entspricht. Sogar während des Marktabsturzes am Schwarzen Donnerstag kauften Einzelhändler den Dip angeblich.

In der Kategorie „Vollmünzer“ ist die Situation ähnlich. Die Zahl der Brieftaschen mit mindestens einem BTC nimmt ebenfalls zu. Daten von Glassnode zeigen, dass Adressen mit mehr als einer BTC den Meilenstein von 800.000 überschritten haben.

Nächster Bull Run in den Startlöchern

Die Eigentümerstatistiken weisen auf ein Nachfragewachstum hin, das wahrscheinlich den nächsten Bull Run in Gang setzen wird. Der HODL-Faktor ist in der Kryptosphäre stark ausgeprägt.

Wie BeInCrypto bereits früher berichtete, sind rund 50% des aktiven BTC-Angebots seit über einem Jahr nicht eingezogen.

Gleichzeitig befinden sich etwa 79 % der Bitcoin-Versorgung dank einer deutlichen Erholung seit dem Crash Mitte März derzeit in der Gewinnzone.

Plattformen wie die Cash App von Square machen sich diesen Trend zum Kauf von Bitcoin im Einzelhandel zunutze. Im Mai kündigte Cash App eine neue Funktion an, die automatisch wiederkehrende BTC-Käufe ermöglicht, so dass die Kunden „Sats stapeln“ können.